¿Cómo proteges a tu organización de la delincuencia financiera, el riesgo de las redes sociales y la pérdida de propiedad intelectual?, ¿cómo se afronta el riesgo de terceros?, ¿cómo construyes la imagen de fuentes externas cuando algo va mal? Si estás pensando en entrar en un nuevo mercado, si te preocupan tus partners actuales o si, simplemente, quieres cumplir la legislación sobre delitos financieros o iniciar una investigación, es esencial adoptar un enfoque sólido de la recopilación de información que te permita tomar decisiones con conocimiento de causa.
Retos y problemas que impulsan las necesidades de inteligencia corporativa:
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Blanqueo de dinero, Financiación del terrorismo, Sanciones, Lucha contra el soborno y la corrupción, Legislación sobre derechos humanos, Riesgo de terceros |
Fracaso de la inversión, Perfil en las redes sociales, Robo de propiedad intelectual |
Fraude, Disipación de activos, Información de apoyo a las acciones judiciales |
Nuestros especialistas en Corporate Intelligence proceden de diversos ámbitos, como investigadores licenciados, contables forenses, académicos, antiguos abogados y fuerzas de seguridad. Y cuentan con experiencia en búsqueda de activos, investigación de fraudes y diligencia debida.
Identificando y mitigando riesgos potenciales, también evitando errores costosos, sanciones, fraudes, acciones reguladoras y daños a la reputación de tu empresa. Podemos proporcionarte la información que necesitas para tomar decisiones estratégicas fundamentadas para mantener la integridad, facilitar la adopción de medidas correctoras y permitirle gestionar su organización con confianza.
Identificamos activos tangibles e intangibles como sentencias judiciales, acciones, inversiones y otros instrumentos financieros. Además, hemos establecido asociaciones con terceros innovadores, que nos ayudan a localizar, asegurar y recuperar criptoactivos y a mitigar el riesgo en las finanzas descentralizadas y otros productos financieros alternativos.
Llevamos a cabo investigaciones rentables de múltiples fuentes para ayudar a nuestros clientes a hacer un mejor uso de los conjuntos de datos que ya están en su poder, para determinar el alcance o la cuantía de las reclamaciones y si la acción judicial es financieramente viable, antes de realizar grandes inversiones. Nuestro trabajo apoya a los clientes que se preparan para una mediación o para obtener una sentencia y puede ayudar a conseguir financiación para litigios.
Nuestra investigación puede identificar información crítica para las investigaciones, lo que incluye desentrañar estructuras de propiedad complejas para identificar la titularidad real, obtener registros públicos de jurisdicciones difíciles, identificar vínculos no revelados entre sujetos mediante inteligencia sobre el terreno, identificar información de fondo cuando la información de dominio público no está disponible o es limitada, e identificar testigos potenciales.
Llevamos a cabo la diligencia debida en materia de integridad para clientes de múltiples sectores, con el fin de ayudarles a mitigar los riesgos de entablar nuevas relaciones. Nuestra investigación específica proporciona la información necesaria para tomar decisiones estratégicas en torno a los riesgos normativos y de reputación asociados a nuevos socios comerciales o nuevos territorios. Proporcionamos investigaciones y análisis detallados y objetivos para ayudar a evitar relaciones económicamente perjudiciales o embarazosas.
