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Le ayudamos a completar con éxito sus operaciones corporativas en todas las fases del ciclo de su negocio. Las operaciones corporativas se dan en el ciclo de vida de todo negocio dinámico, por lo que hay mucho en juego tanto para los compradores como para los vendedores.
El panorama comercial cambia a gran velocidad. El entorno actual, cada vez más regulado, implica que las organizaciones deban adoptar unos procesos de cumplimiento y de buen gobierno más exigentes.
Asesoramos a corporaciones, empresas o inversores privados durante procesos de inversión, fusión o desinversión (M&A), diferenciándonos a través de un proceso proactivo, proponiendo soluciones innovadoras y mitigando riesgos
La inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación son fundamentales para enfrentarse a los grandes retos que presenta nuestra economía, tanto para las empresas como para la sociedad en general. En España, existen determinados incentivos fiscales a la inversión en I+D+i, así como instrumentos de financiación que permiten impulsar esta tipología de proyectos desde el punto de vista de la financiación privada.
Prestamos el servicio de mediación civil y mercantil en conflictos relativos a operaciones corporativas, en procesos de reestructuración, valoraciones, disputas entre accionistas y cualquier otra materia en la que nuestro conocimiento técnico pueda ayudar a las partes a llegar a un acuerdo.
Prestamos un asesoramiento sólido en el ámbito de las valoraciones a organizaciones que se encuentran inmersas en una operación corporativa, en una disputa o en un proceso de reestructuración, en los que el valor del negocio o de sus activos es un aspecto clave de la transacción.
Contamos con los mejores expertos en materia fiscal, legal y laboral que te garantizarán un servicio riguroso, proactivo y flexible adaptado a tu empresa
Con independencia de si se trata de una empresa dinámica de tamaño mediano o una gran multinacional, le ofrecemos acceso de manera personal a cada uno de nuestros profesionales tributarios más experimentados en todo el mundo.
Ofrecemos un asesoramiento laboral y una gestión de RRHH adaptada a cada organización. Gracias a nuestra dilatada experiencia contribuimos a incrementar la eficacia y rentabilidad de su capital humano.
Nuestros abogados, expertos en las áreas del derecho mercantil, administrativo, procesal, civil y laboral, trabajan en estrecha colaboración con el resto de profesionales de Grant Thornton para prestarle un asesoramiento que va más allá de la mera práctica jurídica, ofreciéndole nuestros conocimientos, experiencia y visión integral del negocio a nivel local y global, todo ello para ayudarle a hacer frente con seguridad a los desafíos y retos de su negocio.
El Comité de Ministros de Europa insta a España a revisar la indemnización por despido improcedente para ajustarla al daño real y circunstancias individuales.
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La explosión de datos generada por las tecnologías digitales junto con el nuevo grado de interconexión entre las organizaciones, significa que existe un alto margen de oportunidad de ataque a los sistemas informáticos de cualquier compañía.
Tres de cada diez empresas españolas han sufrido ciberataques en el último año. A medida que las organizaciones incrementan su dependencia de las tecnologías digitales, aumentan también las oportunidades para los ciberdelincuentes.
El impacto del deporte en nuestra sociedad se vincula a la tecnología de manera cada vez más intensa, convirtiendo las relaciones entre los diferentes actores en un escenario ideal en el que desarrollar los más innovadores modelos de gestión y generación de ROI.
Descubre avances e innovaciones disruptivas que redefinen el sector. Grant Thornton, Gold Sponsor del congreso, estuvo activo en exposiciones y actividades, descúbrelas
Nuestro gestor de confianza te ayudará en la operativa diaria de tu negocio. Con nuestros servicios de outsourcing aumentarás la eficiencia y reducirás costes.
Nuestros servicios de outsourcing de contabilidad financiera ayudan a su empresa, sea cual sea su tamaño o sector de actividad, a cumplir con las obligaciones contables.
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Las obligaciones tributarias afectan a la mayor parte de las decisiones que se toman en su empresa. Sean cuales sean las necesidades específicas de su sector, le daremos una respuesta ágil y plantearemos soluciones específicas para su compañía.
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Con fecha 29 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, con entrada en vigor al día siguiente de dicha publicación.
Para hacer frente a la actual crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19, la Comisión Europea diseñó en el verano de 2020 un nuevo fondo de recuperación denominado Next Generation EU. El principal objetivo de este fondo es financiar programas de reformas e inversiones en los países más afectados.
La salida de Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT) es sin duda uno de los puntos clave de la actualidad política y económica. Durante los últimos meses se han planteado diversos escenarios de actuación, posicionando a las empresas, sus clientes y sus profesionales ante un marco disruptivo de cambio que afectará a la operativa de los mercados.
Pablo Merello pone en valor el papel que la auditoría tiene en el cuanto a la gestión y al control de los Fondos Europeos Next Spain en la revista Asset.
El equipo global de banca de Grant Thornton está compuesto por responsables de las distintas líneas de servicio, así como de las distintas regiones y países, que cuentan con la experiencia necesaria para dar apoyo a los clientes en más de 80 países.
El aumento de la regulación y las exigencias de los inversores en materia de rentabilidad y transparencia llevan aparejados nuevos desafíos para el sector de la gestión de activos.
Los países de todo el mundo están avanzando hacia un sector público y unas administraciones públicas más ágiles, con una mayor orientación comercial, con un...
La inversión comienza a fluir de nuevo. A raíz de las crisis, han aparecido ciertos nichos de oportunidad y de optimismo dentro del sector inmobiliario y de la...
Los cambios en el entorno y en los hábitos de consumo están generando nuevas oportunidades en este sector, al tiempo que las principales entidades están...
Al igual que la revolución industrial, la revolución digital está cambiando el mundo para siempre. Tanto en el plano económico como en el plano social y...
A pesar de la importante reducción de los márgenes que ha afectado a los balances de estas empresas en todo el mundo, las compañías de telecomunicaciones están llevando a cabo el despliegue de nuevas tecnologías de redes para satisfacer la insaciable demanda de ancho de banda existente.
Descubre el nuevo Reglamento de Facturación Electrónica (Real Decreto 1007/2023). Requisitos para sistemas, lucha contra el fraude fiscal. Vigente desde el 7 de diciembre de 2023
El sector de los viajes, el turismo y el ocio está experimentando unos profundos cambios: ahora son los clientes los que controlan las decisiones de compra.
El Sector Servicios presenta una composición muy heterogénea al integrar actividades con fuerte componente tecnológico con otras de carácter más tradicional e...
En todo el mundo, cada vez se espera más de las organizaciones sin ánimo de lucro, al tiempo que estas se enfrentan a importantes recortes en la financiación...
Grant Thornton se enorgullece de ser una firma que se apoya en unos valores sólidos y contamos con más de 62.000 profesionales en más de 140 países que están plenamente comprometidos con ellos.
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En Grant Thornton creemos que la formación te permitirá alcanzar tu máximo potencial día a día. Y cuando damos lo mejor de nosotros mismos, somos capaces de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Uno de los principales atractivos de desarrollar tu carrera profesional en Grant Thornton es la posibilidad de trabajar en proyectos internacionales por todo el mundo.
La diversidad nos ayuda a responder a las demandas de un mundo cambiante. En Grant Thornton valoramos que nuestros profesionales procedan de un amplio espectro de ámbitos y que esta diversidad de experiencias y perspectivas haga nuestra organización más firme y sólida.
En Grant Thornton reconocemos las actividades de responsabilidad social corporativa desarrolladas por nuestros profesionales, ya sea trabajando con ONGs, respaldando la educación, la sanidad o el medio ambiente.
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Claves para la investigación de delitos en el ámbito empresarial
29/01/2024 03:52
Lectura de 6 minutos
Acceso a la información y privacidad, claves para la investigación de los delitos en el ámbito empresarial, según Grant Thornton
Durante la jornada “Investigación de delito en corporaciones: Forensic y evidencia digital” se subrayó la importancia de que las investigaciones internas no dejen margen a la improvisación
Cristina Muñoz-Aycuens, directora de Forensic de Grant Thornton, recordó la importancia de que las empresas den a conocer a los empleados sus políticas de uso de dispositivos
Ana María Martín, Fiscal adscrita a la unidad especializada de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado: “Debe existir un equilibrio entre el acceso la información y la salvaguardia de los derechos fundamentales”
De izq. a der.: Rafael Aguilera Gordillo, codirector del Compliance Advisory Lab de Grant Thornton; Alfonso Bravo García, socio de Forensic de Grant Thornton; Cristina Muñoz-Aycuens, directora de Forensic de Grant Thornton; Ana María Martín, Fiscal adscrita a la unidad especializada de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, y Ricardo V. Puyol Sánchez, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción // Los ladillos son: "La investigación interna de la compañía no puede dejarse a la improvisación" y "Compliance Advisory Lab" Download Image
Las empresas han de desarrollar políticas sobre el acceso y privacidad de sus dispositivos para evitar problemas en el caso de una investigación digital. Esta es una de las principales conclusiones de la jornada “Investigación de delito en corporaciones: Forensic y evidencia digital”, que, organizada por Grant Thornton, se celebró recientemente en Málaga. Esta jornada, que tuvo como objetivo debatir sobre la investigación de delitos en entornos corporativos, especialmente en el ámbito digital, contó con la presencia de Ricardo V. Puyol Sánchez, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción; Alfonso Bravo García, Socio de Forensic de Grant Thornton; Cristina Muñoz-Aycuens, directora de Forensic de Grant Thornton, y Ana María Martín, Fiscal adscrita a la unidad especializada de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, y estuvo moderada por Rafael Aguilera Gordillo, codirector del Compliance Advisory Lab de Grant Thornton.
Durante la jornada, Ricardo V. Puyol Sánchez, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, explicó las causas y señales de alerta de corrupción en organizaciones de los sectores público y privado. De hecho, recordó que la corrupción, en la que los delitos de carácter digital tienen un gran peso, tiene consecuencias negativas para la economía de un país. “Pensamos que la corrupción se da en países del tercer mundo o en países en vías de desarrollo, pero no es así”, advirtió. De hecho, España se encuentra en el puesto 35 de 189 según el IPC (Índice de Percepción de la Corrupción) y seis de cada diez personas declaran una fuerte percepción de corrupción (según el estudio sobre confianza de la sociedad española de la Fundación BBVA).
El director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción también insistió en que, como efectos negativos de la corrupción, destacan la desconfianza en las instituciones y las empresas, la disminución de la inversión por culpa de la incertidumbre, la distorsión de la competencia económica por la percepción de que existen empresas favorecidas por conexiones políticas o la fuga de talento empresarial hacia entornos más éticos. De hecho, para combatir esa percepción de la corrupción, recomienda que los gobiernos implementen medidas efectivas, además de promover la transparencia y la integridad de las instituciones, mientras que las empresas han de adoptar prácticas empresariales éticas y participar en iniciativas anticorrupción.
Acceso a la información y privacidad, claves para la investigación de los delitos en el ámbito empresarial, según Grant Thornton
La investigación interna de la compañía no puede dejarse a la improvisación
Alfonso Bravo García y Cristina Muñoz-Aycuens, Socio y directora de Forensic de Grant Thornton, debatieron sobre la investigación interna corporativa y la evidencia digital como prueba en un proceso judicial, coincidiendo en la importancia de la investigación digital a la hora de esclarecer asuntos que pueden suponer graves consecuencias para las compañías.
Las investigaciones corporativas en el seno de las empresas tienen ya una larga tradición, según Alfonso Bravo García, aunque en los últimos tiempos han experimentado una gran evolución, siendo ahora más sofisticadas en cuanto a las distintas fuentes de información que se usan para recabar pruebas, corporate intelligence aplicado, movimientos financieros, análisis contable para hallar indicios o entrevistas con posibles sospechosos.
Alfonso Bravo García quiso destacar que la investigación interna de la compañía debe tener una determinada metodología y no puede dejarse a la improvisación. Son especialmente relevantes, “ya que por culpa de la actitud irregular de un empleado o un directivo se ha podido menoscabar parte del patrimonio o de los activos de una empresa, o suponer un riesgo considerable para la persona jurídica”, señaló el Socio de Forensic de Grant Thornton.
“Actualmente, entre las fuentes de información de una investigación, la más útil es sin duda la evidencia digital, por las palabras claves y las vinculaciones que van a aportar. El análisis de estas evidencias digitales, junto con el análisis de movimientos bancarios, puede ayudar a la identificación de testaferros, por ejemplo, así como determinar la localización de activos”, destacó Alfonso Bravo García.
En definitiva, para tratar con éxito la evidencia digital, Grant Thornton considera necesaria la especialización, asegurar la custodia de esa información, respetar los derechos fundamentales de las personas que en ese momento están siendo objeto de la investigación, y establecer una metodología de análisis. No podemos olvidar que cualquier información almacenada o transmitida en formato digital que puede ser utilizada en un proceso judicial.
Por su parte, Cristina Muñoz-Aycuens destacó la importancia de que todas empresas tengan bien desarrolladas sus políticas de uso de dispositivos electrónicos y darlas a conocer a los empleados, algo que no está bien implementado en muchas compañías, y que permite evitar problemas en estas situaciones. “Por ejemplo, en una investigación en la que la información puede estar condensada en un determinado correo, puede ocurrir que la empresa no tenga una política que especifique que esos medios son propiedad de la compañía, que esos medios se pueden monitorizar y el nivel de privacidad del empleado sobre esos medios”, advirtió.
Por último, Ana María Martín, Fiscal adscrita a la unidad especializada de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado advirtió que el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías se está utilizando también para la comisión de delitos en todos los ámbitos, también en el empresarial.
La Fiscal insistió en que las empresas se han de esforzar en desarrollar políticas adecuadas para el uso, propiedad y acceso a los dispositivos digitales, y también en dar de conocer esas políticas a sus empleados. “Porque el desconocimiento genera la duda, y en cuanto hay duda sobre una prueba, la investigación corre un grave peligro”, recordó. Ana María Martín concluyó destacando que debe existir un equilibrio entre el acceso a esa información y la salvaguardia de los derechos fundamentales, y actuar con cierta proporcionalidad.
Compliance Advisory Lab
Rafael Aguilera Gordillo moderó y presentó el acto como codirector del Compliance Advisory Lab, un laboratorio promovido por el área Forensic de Grant Thornton para analizar y reflexionar sobre las cuestiones ligadas al cumplimiento, prevención y detección de conductas irregulares en las empresas y a la responsabilidad criminal corporativa.
Creado en 2020, el Compliance Advisory Lab presta una especial atención a la actualidad jurisprudencial sobre responsabilidad penal corporativa, servicios de Forensic y programas de prevención de delitos.
