Todos los detalles de los canales de denuncias

La norma obliga a determinados entidades a contar con un sistema interno de información, el cual debe incluir los denominados comúnmente como canales de denuncias.

1. ¿Quiénes son los sujetos obligados?

• Las empresas privadas de 50 trabajadores o más, están obligadas a disponer de un sistema interno de información en los términos previstos en la ley.
  
  
• Independientemente del número de trabajadores: Administraciones estatales, autonómicas y locales, así como sus organismos o entidades dependientes. Las autoridades administrativas independientes (Banco de España, Seguridad Social, etc.). Universidades públicas. Corporaciones de Derecho Público. Fundaciones del sector público. Sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por alguna de las entidades enumeradas anteriormente. Órganos constitucionales, de relevancia constitucional o análogos autonómicos. Partidos políticos, sindicatos, así como las organizaciones empresariales y fundaciones creadas por ellos que reciban fondos públicos.
  
  
• Independientemente del número de trabajadores: Personas jurídicas que entren en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, seguridad del transporte o protección del medio ambiente.
  
  

2. Sanciones

La Ley prevé un estricto sistema de infracciones y sanciones, que en su grado máximo, puede significar una sanción de hasta 1.000.000 euros, en el caso de las personas jurídicas

3. Nuestra solución

Desde las áreas legal y de consultoría de Grant Thornton, hemos desarrollado un sistema de gestión y trámite de denuncias que garantiza la seguridad y el procesamiento adecuado de éstas, basado en la tecnología Blockchain, contando para ello con un equipo multidisciplinar, y con la garantía de calidad de una firma como Grant Thornton.

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