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«Sistema Interno de Información»: La próxima obligación empresarial
Report 7 «Sistema Interno de Información»: La próxima obligación empresarial
Análisis de las ventajas, aspectos jurídico-penales, efectos sobre el sistema de compliance y otros puntos relevantes del Anteproyecto de Ley de Protección al Informante.
Probabilidad del riesgo, dolo eventual e imprudencia consciente
Report 6 Probabilidad del riesgo, dolo eventual e imprudencia consciente
Un análisis de los puntos clave de tres resoluciones judiciales dictadas en distintas investigaciones penales de relevancia que ilustran la especial trascendencia de los «sistemas de compliance»
Tres autos cruciales sobre Compliance de la Audiencia Nacional
Report 5 Tres autos cruciales sobre Compliance de la Audiencia Nacional
Un análisis de los puntos clave de tres resoluciones judiciales dictadas en distintas investigaciones penales de relevancia que ilustran la especial trascendencia de los «sistemas de compliance»
Consideraciones de profesionales expertos en Compliance
Report 4 Consideraciones de profesionales expertos en Compliance
Percepciones de especialistas del ámbito judicial, académico y empresarial sobre aspectos clave del Compliance.
Claves para optar al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI
SEPI Claves para optar al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI
Las empresas afectadas por la COVID-19 tienen hasta el próximo 31 de diciembre para solicitar el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La ayuda pública que el Consejo de Ministros aprobó el pasado verano con una partida de 10.000 millones de euros.
Fernando Beltrán
| Lectura de 2 minutos |
Incertidumbres en el Compliance Penal: fragilidades con implicaciones reales para la empresa. «Beneficio corporativo indirecto», «incumplimiento grave de los deberes de supervisión», «nulidad de prueba en investigaciones internas y confidencialidad»
Report 3 Incertidumbres en el Compliance Penal: fragilidades con implicaciones reales para la empresa. «Beneficio corporativo indirecto», «incumplimiento grave de los deberes de supervisión», «nulidad de prueba en investigaciones internas y confidencialidad»
La adopción estrictamente formal de un programa de prevención de delitos no implica la ejecución «eficaz» del programa. El Código Penal es claro al exigir que para que pueda operar la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica debe haber existido la previa adopción y ejecución «eficaz» de un compliance program.

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