Las organizaciones requieren, cada vez más, de socios de confianza que cuenten con prestigio y solvencia, para ayudarles a responder eficazmente frente cuestiones complejas y situaciones especialmente sensibles ligadas al cumplimiento, riesgos financieros u operativos.

La línea de Forensic de Grant Thornton constituyó en 2020 el Compliance Advisory LAB, un espacio focalizado en el análisis e investigación de aquellas cuestiones sobre Compliance, Forensic, Investigaciones Internas y Responsabilidad Penal Corporativa de especial complejidad y relevancia.
 
Desde entonces, las actuaciones desarrolladas en el seno de este laboratorio destacan por su rigor científico, perspectiva integral y enfoque holístico. El objetivo es hacer confluir las últimas investigaciones y avances científicos con el terreno de la aplicación práctica en las corporaciones para optimizar o reforzar las estrategias y mecanismos de prevención, detección y reacción frente a incumplimientos. En este laboratorio, examinamos los retos jurídico-penales que se van suscitando y las dudas que inquietan a las empresas, a sus directivos, responsables de cumplimiento y de asesoría jurídica, en un contexto con nuevas oportunidades, pero también con nuevos riesgos y amenazas.

"El Compliance Advisory LAB proporciona un espacio para el análisis y la interlocución que tiene una enorme utilidad práctica para empresas, fundaciones, asociaciones y resto de organizaciones"
Rafael Aguilera, Investigador en Compliance & Penal Corporativo y Abogado

Este espacio nos permite afrontar de una manera mucho más sólida los nuevos interrogantes se van suscitando.  En este marco se vienen realizando estudios pormenorizados de la actualidad jurisprudencial sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y de directivos, servicios forensic, sistemas internos de información (S.I.I.) y sistemas de compliance, particularmente de los aspectos clave, elementos controvertidos y de aquellas cuestiones que aún restan por ser definidas con la necesaria nitidez y seguridad jurídica. Uno de los propósitos del laboratorio es avanzar en el conocimiento científico de los procesos de decisión asociados al cumplimiento/incumplimiento y a la integridad en los complejos contextos corporativos, pues la información obtenida y las conclusiones que se extraen resultan extraordinariamente útiles y valiosas para articular en las organizaciones políticas, procedimientos y mecanismos de compliance más eficaces. Sin duda, ello genera mayor valor y un importante elemento diferenciador para organizaciones, tanto desde una perspectiva ad intra como ad extra (frente a otras organizaciones, reguladores y autoridades judiciales).
Reunión de personas en una sala

Compliance Advisory LAB Reports

Estos reports están caracterizados por su rigor, extensión y grado de profundización en las cuestiones abordadas, lo que ha originado que sean citados y referenciados en diversos textos académicos y artículos obrantes en las más prestigiosas obras y revistas científicas sobre Penal Económico, Forensic y Compliance.

El Compliance Advisory LAB organiza seminarios especializados en los que participan profesionales del compliance, forensic y operadores jurídicos junto con académicos, reconocidos juristas e investigadores acreditado prestigio. Igualmente, celebra desayunos técnicos de carácter exclusivo y desarrollados bajo la Regla Chatham House, para abordar temas de actualidad, cuestiones técnicas e intercambiar consideraciones y reflexiones. Te invitamos a seguirnos en LinkedIn para estar informado y poder participar en sus eventos.

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Codirectores del Compliance Advisory LAB

Rafael Aguilera
Rafael Aguilera
Investigador en Compliance & Penal...
Madrid
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Alfonso Bravo
Alfonso Bravo
Socio de Forensic
Madrid
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